دان شاك- تسوية التداول الاحتيالي بـ 750 ألف دولار وحظر التداول

أبرم دان شاك، لاعب البوكر المنتظم في البطولات ذات المخاطر العالية، صفقة مع لجنة تداول السلع الآجلة مقابل 750 ألف دولار - أو 214 ألف دولار أقل مما ربحه من لعب البوكر في البطولات منذ ديسمبر - بعد مواجهة اتهامات بالتلاعب في سوق العقود الآجلة للذهب والفضة.

أغلقت الصفقة تحقيقًا أجرته اللجنة الفيدرالية، "لحسم اتهامات لجنة تداول السلع الآجلة بأن دانيال شاك من لاس فيغاس، نيفادا، انخرط في الخداع وفي مخطط تلاعب وخداع في أسواق العقود الآجلة للذهب والفضة"، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة.

لا يعترف شاك بارتكاب أي مخالفات، ولكن، وفقًا للصفقة، لا يمكنه إنكار أنه تلاعب بسوق الذهب والفضة "مئات" المرات على مدار ثلاث سنوات بدءًا من عام 2015 عن طريق "الخداع".

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، فإن الخداع هو "تقديم عطاءات أو عروض بقصد إلغاء العطاء أو العرض قبل التنفيذ - مع تقديم طلبات وتداول عقود الذهب والفضة الآجلة في بورصة السلع".

يحتوي البيان الصحفي للجنة تداول السلع الآجلة على التفاصيل:

"في مئات المناسبات، أدخل شاك طلبات كبيرة لعقود الذهب أو الفضة الآجلة كان ينوي إلغاءها قبل التنفيذ، بينما كان يقدم طلبات على الجانب الآخر من سوق العقود الآجلة للذهب أو الفضة.

من خلال تقديم طلبات الخداع، أرسل شاك عن عمد أو بتهور إشارات خاطئة بزيادة العرض أو الطلب والتي صممت لخداع المشاركين في السوق لتنفيذ أوامر مقابل أوامر على الجانب الآخر من السوق، والتي أراد بالفعل ملؤها.

سمحت أوامر الخداع التي قدمها شاك بملء الطلبات على الجانب الآخر من السوق عاجلاً وبسعر أفضل و/أو بكميات أكبر مما كان سيحدث لولا ذلك".

كما تم منعه بشكل دائم من تداول السلع في لجنة تداول السلع الآجلة.

هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها لجنة تداول السلع الآجلة شاك بالتلاعب بالسوق.

في عام 2013، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة غرامة على شاك وشركات إدارته بمبلغ 400 ألف دولار لمحاولة التلاعب بعقود النفط الخام الخفيف الحلو الآجلة في بورصة نيويورك التجارية في عام 2008. كما تم منعه بشكل دائم من تداول النفط الخام، وتم حظره لمدة عامين من تداول أي شيء تنظمه لجنة تداول السلع الآجلة.

في عام 2015، أمر قاضٍ فيدرالي شاك بدفع 100 ألف دولار أخرى لانتهاك هذا الأمر.

شاك يرد

شاك هو لاعب بوكر متعطش يلعب بطولات البوكر ذات المخاطر العالية منذ ما يقرب من 20 عامًا. إنه ركيزة أساسية في PokerGO Tour، وغالبًا ما يحقق أرباحًا في البطولات التي تبلغ رسوم الاشتراك بها 10000 دولار أو أكثر.

لقد حقق بالفعل أرباحًا في سبعة أحداث PGT مع فوز واحد في عام 2024، وفاز بأكثر من نصف مليون دولار في حدث Omaha Pot Limit بقيمة 26000 دولار في World Series of Poker Paradise في ديسمبر لإنهاء المركز الثاني.

إليك ما قاله شاك عبر شركة الاتصالات الإستراتيجية Reevemark:

"في حين أنني واثق من أنني كنت سأنتصر في المحاكمة، فقد خلصت إلى أن القرار الصحيح لعائلتي ولي هو حل هذه المسألة دون اعتراف بارتكاب أي مخالفات ودون تكلفة وتأخير وتشتيت التقاضي المطول.

كجزء من وضع اللمسات الأخيرة على التسوية، طلبت لجنة تداول السلع الآجلة ألا أنكر مزاعمهم، لكنني لا أعترف بها أيضًا. كنت متداولًا نشطًا أقوم بملايين الصفقات سنويًا، وتتعلق مزاعم لجنة تداول السلع الآجلة بجزء صغير من الصفقات التي يُزعم أنها حدثت في الفترة من 2015 إلى 2018.

بعد 45 عامًا كعضو يتمتع بسمعة طيبة في البورصات، وبعد أن تقاعدت منذ ما يقرب من عامين، حان الوقت الآن لوضع هذه المسألة وراء ظهري، ومتابعة فرص أخرى، وتجنب تكاليف التقاضي التي تفوق بكثير الغرامة التي أدفعها."